Estos dos consejeros, cuyos nombres aparecen citados en el acta de acusación, trabajan para el banco Julius Baer de Zurich, según la agencia suiza AWP.
Portavoces del banco se limitaron a responder que se trata de "uno de los numerosos bancos suizos implicados en las negociaciones en curso entre Estados Unidos y Suiza, y que coopera con las investigaciones del gobierno estadounidense".
Daniela Casadei y Fabio Frazzetto, ambos domiciliados en Suiza, están acusados de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a "esconder más de 600 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales".
Los dos están acusados de ayudar a los clientes estadounidense a abrir cuentas con nombres falsos y de haberles dicho que no se preocuparan por las consecuencias en el fisco estadounidense, ya que el banco no tiene, desde hace tiempo, oficinas o representación en Estados Unidos.
La justicia estadounidense estima que el monto de activos no declarados se depositados en las cuentas suizas de Julius Baer se elevan al menos a 600 millones de dólares.
Casadei y Frazzetto se arriesgan a 5 años de cárcel y a una multa mínima de 250.000 dólares.
AFP |
